□大象新闻记者 王士伟 通讯员 史中涛

    “做兼职吗？日入过千、努力过万”“坐地收钱！只需提供银行卡”……这些噱头十足的兼职小广告背后，有可能隐藏着一条“跑分”洗钱产业链。

    近日，周口市扶沟县公安局刑侦大队仅用一天时间，迅速端掉了一个洗钱窝点，共抓获犯罪嫌疑人6名，现场查获作案手机10部、电脑4台、银行卡10余张，涉及案件十余起，涉案金额达数十万元。

    2022年12月29日上午，扶沟县公安局刑侦大队反诈中队民警接到农商银行反馈一条银行卡异常信息。民警经过分析研判，发现该张银行卡资金流水涉及电信诈骗案件，多次在扶沟、尉氏两地进行现金取款，有重大洗钱嫌疑，且具有团伙作案特点。

    在掌握大量的证据后，反诈中队紧急赶往尉氏进行抓捕。当日18时许，反诈中队联合练寺派出所、曹里派出所在尉氏县城一电竞酒店内将提供银行卡的李某飞、李某扬、李某赐3名团伙成员抓获；后经现场突审，嫌疑人供述有另外3名嫌疑人正在银行取钱。于是抓捕组成员兵分两路，19时许又在尉氏一银行门口将正在取钱的郭某焱、周某栋、陈某抓获，当场查获现金4万余元。6名犯罪嫌疑人对参与洗钱的犯罪事实供认不讳。

    目前，该犯罪团伙共计6名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。①