仅用6小时!郑州警方打掉一涉案百万元的跑分洗钱团伙

来源: 猛犸新闻·东方今报 2021年11月03日

猛犸新闻·东方今报记者 刘小玉 萌友 孟嘟嘟/文图

10月30日,郑州市公安局航空港分局主动出击、深挖线索,成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,刑拘犯罪嫌疑人6人,共缴获涉案笔记本1台、手机25部、手机卡17张、银行卡16张、pos机4台,涉案金额达数百万元。

10月30日13时,航空港分局反诈中心接到辖区内某银行求助,“网点内有一名开卡人员霍某阳账户交易流水存在异常,疑似为电信网络诈骗犯罪提供洗钱服务。”接到求助后,民警第一时间赶到现场并控制嫌疑人,随后通过盘查将银行门外等候同伙的司机贾某龙抓获。将嫌疑人带回分局后,民警经过三个小时的审讯,在强大的政策攻势下,发现其背后有一个多人跑分洗钱的团伙。

据嫌疑人供述,其团伙共有操作手3人,老板1人,分别租住在航空港区某小区。分局党委高度重视,迅速抽调精干警力,并要求快速出击、深挖线索,分析研判与缉查布控同步进行,对此类违法犯罪形成震慑。民警经过大数据分析研判和小区物业反复确认租户信息后,成功锁定了嫌疑人的具体位置,抓捕小组兵分两路,通过缜密侦查,由民警黄杨彬带队对该团伙进行收网打击,成功抓获操作手李某超、孙某胜、彭某康3人,老板谢某魁1人。

经讯问,该团伙6名嫌疑人对帮助电信网络诈骗跑分洗钱的行为供认不讳。目前,该案件正在进一步办理中。


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