中信银行郑州分行防范洗钱风险堵截“伪现金”交易

来源：猛犸新闻·东方今报 2021年06月16日

中信银行郑州分行严格落实人民银行洗钱风险相关管理要求，强化“伪现金”交易管理，严控洗钱风险。

6月10日9：50左右，一名客户在中信银行郑州分行办理个人现金支取业务，柜员在询问该客户支取现金用途时，客户表示是其单位领导安排将钱打入其银行卡，且明确告知从中信银行取出，随后存入民生银行，且客户表示不知道现金的来源及用途，只是碍于领导的指示才前来取钱。鉴于此，柜员认为该业务存在洗钱风险，遂婉拒客户业务，并告知客户“伪现金”交易风险和银行卡出租出借使用的危害。随即客户表示支持且认同，并对中信银行郑州分行认真、负责的服务态度表示满意，便离开网点。