为持续做好对电信诈骗、涉赌等银行结算账户的防控工作，工商银行郑州分行采取多项措施，进一步加强结算账户管理，在全行建立合规管理防火墙，从源头严控各类风险。

    一是强化风险管理指引应用，该行组织各基层营业机构人员认真细致学习网点操作风险管理指引等制度文件，进一步强化业务办理环节的风险把控，在开户环节及时采取措施堵截防范各类风险。二是密切关注开户异常特征，高度关注具有明显异常特征的企业，强化一线业务办理人员的风险防控意识。三是强化增强型尽职调查，对各类高风险开户人的异常行为、可疑特征等开展加强型尽职调查，纳入日常风险排查的重要工作，做到及时发现问题及时整改问责，切实增强全行员工的制度约束力和履职责任感。② 

    李欣